Singapurdagi eng katta pul yuvish ishi: birinchi ayblov e’lon qilindi
Singapurdagi eng yirik pul yuvish ishi bo‘yicha ayblanuvchilardan biri 13 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. U hashamatli ko‘chmas mulklar, avtomobillar va oltin quymalari musodara qilinganidan keyin e’tiborni tortgan tergovda sudlangan birinchi shaxs bo‘ldi, deb xabar beradi Kazinform agentligi Reutersga tayanib.
Pul yuvishga oid tergov natijasida umumiy qiymati 2,2 milliard dollardan ortiq bo‘lgan aktivlar musodara qilingan va muzlatilgan.
Singapur polisiyasi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Kambodja fuqarosi Su Vensyan 13 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Sudlanuvchi 11 ta band bo‘yicha aybiga iqror bo‘ldi, jumladan, noqonuniy masofaviy qimor o‘yinlari bilan shug‘ullanish va o‘zi va rafiqasiga ishlash uchun ruxsatnoma olishda yolg‘on ma’lumot taqdim etish, deb xabar berdi Channel NewsAsia.
Kambodja, Vanuatu va Xitoy fuqaroligiga ega bo‘lgan Su Vensyan o‘tgan yilning avgust oyida Singapurda hibsga olingan 10 nafar xorijlik fuqarodan biridir. Undan naqd puldan tashqari, taxminan 4,4 million dollarlik mol-mulk, jumladan, ikkita avtomobil, zargarlik buyumlari, qimmatbaho buyumlar va spirtli ichimliklar olib qo‘yilgan.
Boshqa ayblanuvchilar ustidan sud jarayonlari davom etmoqda.
Hodisa rasmiylarni jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash choralarini ko‘rib chiqish va moliya institutlarini tekshirish uchun idoralararo guruh tuzishga undadi. Shuningdek, qimmatbaho avtomobillar va hashamatli tovarlar kabi qimmatbaho aktivlarni tartibga solish, shuningdek, oilaviy ofislar uchun soliq imtiyozlarini qayta ko‘rib chiqish masalasi ham kun tartibiga chiqdi.
