Сингапурдаги энг катта пул ювиш иши: биринчи айблов эълон қилинди
Сингапурдаги энг йирик пул ювиш иши бўйича айбланувчилардан бири 13 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. У ҳашаматли кўчмас мулклар, автомобиллар ва олтин қуймалари мусодара қилинганидан кейин эътиборни тортган терговда судланган биринчи шахс бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Reutersга таяниб.
Пул ювишга оид тергов натижасида умумий қиймати 2,2 миллиард доллардан ортиқ бўлган активлар мусодара қилинган ва музлатилган.
Сингапур полицияси берган маълумотларга кўра, Камбоджа фуқароси Су Вэньцян 13 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Судланувчи 11 та банд бўйича айбига иқрор бўлди, жумладан, ноқонуний масофавий қимор ўйинлари билан шуғулланиш ва ўзи ва рафиқасига ишлаш учун рухсатнома олишда ёлғон маълумот тақдим этиш, деб хабар берди Channel NewsAsia.
Камбоджа, Вануату ва Хитой фуқаролигига эга бўлган Су Вэньцян ўтган йилнинг август ойида Сингапурда ҳибсга олинган 10 нафар хорижлик фуқародан биридир. Ундан нақд пулдан ташқари, тахминан 4,4 миллион долларлик мол-мулк, жумладан, иккита автомобиль, заргарлик буюмлари, қимматбаҳо буюмлар ва спиртли ичимликлар олиб қўйилган.
Бошқа айбланувчилар устидан суд жараёнлари давом этмоқда.
Ҳодиса расмийларни жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш чораларини кўриб чиқиш ва молия институтларини текшириш учун идоралараро гуруҳ тузишга ундади. Шунингдек, қимматбаҳо автомобиллар ва ҳашаматли товарлар каби қимматбаҳо активларни тартибга солиш, шунингдек, оилавий офислар учун солиқ имтиёзларини қайта кўриб чиқиш масаласи ҳам кун тартибига чиқди.
